在2007年的邯郸农行盗窃案中,犯罪嫌疑人张强2007年3月20日已经不是管库员,但当天查库登记簿“管库员”一栏有张强的签章。同年3月29日的查库登记簿“管库员”栏没有任何人签章,这些内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。

A.控制环境

B.控制活动

C.风险评估

D.监控

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• 在2007年的邯郸农行盗窃案中,犯罪嫌疑人张强2007年3月20日已经不是管库员,但当天查库登记簿“管库员”一栏有张强的签章。同年3月29日的查库登记簿“管库员”栏没有任何人签章,这些内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。

  A.控制环境

  B.控制活动

  C.风险评估

  D.监控

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• 支行业务库需配备（）名专职管库员和2名机动管库员

  A、1

  B、2

  C、3

  D、4

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• [单选]关于岗位分离、分设说法错误的是（）。
  A．管库员不得兼任现金调拨员和查库员
  B．中心金库的管库员不得操作ABIS业务
  C．营业机构的金库管库员不得处理ABIS库房管理类交易
  D．主出纳不得兼任现金实物保管

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• 以下金库密码、钥匙的管理描述错误的是（）。

  A、对于金库主库门只有两把专用锁具的，需通过金库门的改造或增加掌纹锁等辅助措施达到执行主任和两名管库员同时使用三把锁具“三人开关库门”的效果。

  B、管库员经由业务交接室进出金库时，不得同时打开金库门和业务交接室门（业务交接室门指从金库主库门通往交接室的门）。即开启金库门时，必须关闭业务交接室门，开启业务交接室门时，必须关闭金库门。

  C、管库员不得在工作时间外，随意开启和进出金库。

  D、监控摄像镜头必须置于可识别管库员录入的金库密码的位置。

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• [单选]查库完毕，（）当面将现金、实物清点核对还原。
  A．管库员与查库人员
  B．会计主管与管库员
  C．会计主管与查库人
  D．单位负责人与管库员

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