个人信用报告可以作为（）。

A、司法证据

B、司法调查的参考

C、直接用于对抗第三人

D、交易凭证

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• 个人信用报告可以作为（）。

  A、司法证据

  B、司法调查的参考

  C、直接用于对抗第三人；

  D、交易凭证

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• 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

  A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

  B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

  C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

  D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

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• 阅读下面的新闻材料，根据材料回答问题：【材料一】2010年6月30日，经过联邦大会长达9个半小时的三轮投票、协商和等待，德国下萨克森州州长、基督教民主联盟副主席克里斯蒂安•武尔夫最终战胜了此前民众呼声非常高的社会民主党和绿党推选的候选人高克以及左翼党推选的女候选人约希姆森，成功当选德国第十任联邦总统。他也成为德国战后历史上最年轻的总统。武尔夫是在前德国总统霍斯特•克勒因为发表不当言论于5月31日突然宣布辞职后，在总理默克尔的支持下，经默克尔领导的执政联盟推举成为总统候选人的。本次联邦大会由联邦议院的622名议员和各州议会选出的622名代表组成，默克尔领导的三党联合政府在联邦大会占绝对多数，拥有644张选票，但在前两轮投票中，执政党没有做到团结一致，武尔夫得票未能过半。【材料二】2012年2月17日，德国总统武尔夫在柏林总统府发表电视讲话宣布辞职。此事起因于媒体曝光武尔夫私人贷款的风波。去年的12月中旬，媒体报道了武尔夫从关系密切的富商和银行手中获得低于银行贷款利率的贷款，随后，媒体又相继揭露了他的其他一系列“罪行”：多次接受富商朋友提供的“免费”度假旅游；收受富商赠送的贵重礼物和高档时装；他的亲信格莱塞克利用职务之便谋取私利；曾在2007年竞选州长时由富商朋友支付其竞选广告费；在关于低息贷款的丑闻曝光后试图阻止媒体刊发相关报道。结果，武尔夫的信任度和支持率大幅下滑。2月16日，德国汉诺威检察院宣布向联邦议院提出申请，以涉嫌接受商人提供的好处为由，要求取消武尔夫的豁免权。这是德国历史上首次有总统被检察机关要求取消司法豁免权。德国联邦议院豁免权委员会将讨论这项申请，并决定是否向联邦议院提出取消武尔夫的豁免权建议。如果武尔夫总统豁免权被取消，检察机关将启动对他的司法调查程序。面对来自各方的巨大压力，武尔夫在声明中表示，自己已经不再拥有大多数民众必要的信任，无法再完成总统的工作，因此他决定辞去总统的职务。就在武尔夫宣布辞职后的半小时之后，德国总理默克尔召开了新闻发布会。默克尔对武尔夫的辞职决定表示尊重和遗憾，同时，她称赞武尔夫在任期间为德国做出了巨大的贡献，对武尔夫夫妇表示感谢。武尔夫辞职后，现任联邦参议院议长泽霍费尔将代理总统一职，代理期限不超过30天。这也意味着在3月18日前，德国必须选出新的总统。回答以下问题：（1）德国总统是怎样产生的。（2）德国总统受到哪些监督和制约？（3）德国的政党制度有什么特点？

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• 下列个人和单位客户，可评定为低风险客户的是（）

  A、 省农信社代理发放粮食直补款客户

  B、 已经或正在接受行政或司法调查的客户

  C、 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户

  D、 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

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