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下列个人和单位客户,可评定为低风险客户的是()

A、 省农信社代理发放粮食直补款客户

B、 已经或正在接受行政或司法调查的客户

C、 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户

D、 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

相关标签: 股权结构   受益人   司法调查  

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  • 依据《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法(2015年6号令)》规定,以下()事项是由银监分局或所在地银监局受理并初步审查,银监局审查并决定。

    A、财务公司由于实际控制人变更引起变更股权或调整股权结构的

    B、金融租赁公司由于实际控制人变更引起变更股权或调整股权结构的

    C、货币经纪公司由于实际控制人变更引起变更股权或调整股权结构的

    D、消费金融公司由于其他原因引起变更股权或调整股权结构的

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