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个人信用报告可以作为（）。
A、司法证据
B、司法调查的参考
C、直接用于对抗第三人；
D、交易凭证
相关标签： 司法调查
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税法与刑法是从不同的角度规范人们的社会行为。下列有关税法与刑法关系的表述，正确的有（）。
A.税法属于授权性法规，刑法属于禁止性法规B.税收法律责任追究的形式具有多重性，刑事法律责任的追究只采用自由刑与财产刑的形式C.刑法是实现税法强制性最有力的保证D.有关“危害税收征管罪”的规定，体现了税法与刑法在调整对象上的交叉E.对税收犯罪和刑事犯罪的司法调查程序不一致 -
税法与刑法是从不同的角度规范人们的社会行为。下列有关税法与刑法关系的表述，正确的有（ ）。
A.税法属于权力性法规，刑法属于禁止性法规B.税收法律责任追究形式具有多重性，刑事法律责任的追究只采用自由刑与财产刑形式C.刑法是实现税法强制性最有力的保证D.有关“危害税收征管罪”的规定，体现了税法与刑法在调整对象上的交叉E.对税收犯罪和刑事犯罪的司法调查程序不一致 -
下列哪些应属于高风险客户（）
A、客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B、客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C、客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D、客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E、在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
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税法与刑法从不同的角度规范人们的社会行为。下列有关税法与刑法关系的表述中，正确的有（ ）。
A、税法属于权力性法规，刑法属于禁止性法规
B、税收法律责任追究形式具有多重性，刑事法律责任的追究只采用自由刑与财产刑形式
C、刑法是实现税法强制性最有力的保证
D、有关“危害税收征管罪”的规定，体现了税法与刑法在调整对象上的交叉
E、对税收犯罪和刑事犯罪的司法调查程序不一致