办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。

A、新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易

B、企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易

C、转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司

D、境外仓单

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• 下列哪些业务需经外汇局登记后办理？（）

  A、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支

  B、B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款

  C、B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上业务

  D、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支

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• 办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。

  A、新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易

  B、企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易

  C、转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司

  D、境外仓单

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• 农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。

  A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理

  B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性

  C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇

  D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存

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• 根据外汇局货物贸易外汇管理指引规定，以下正确的是：（）

  A、A类企业可以办理180天以下的转口贸易信用证

  B、B类企业可以办理90天以下转口贸易信用证

  C、C类企业可以办理30天以下转口贸易信用证

  D、其他选项均正确

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• 转口贸易是商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易。转口贸易的商品从生产国运往消费国（）
  A．只能采取直接运输。
  B．只能采取间接运输。
  C．既可直接运输，又可间接运输。

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