甲公司贷款诈骗案
甲有限公司(以下简称甲公司)经营管理不善,连年亏损。2010年6月在明知没有偿债能力的情况下,甲公司经决议向银行贷款用于发放工资和偿还债务。甲公司总经理李某指使主管人员王某伪造了几份虚假的经济合同,利用虚假的经济合同骗得银行的信任,并促使银行发放了贷款4000万元。事后,甲公司怕被银行发现真相而收回贷款,于是通过某非国有乙公司的账户将这笔款项换成外汇转移至澳门,并说明可按资金数额的20%向乙公司支付“手续费”。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得,仍然同意为资金转账提供账户。乙公司在收取“手续费”800万元后,将该资金折换成400万美元以预付款的名义汇往甲公司在澳门的账户。事后,由于甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经查明,乙公司为郑某设立的金融咨询公司,从2008年设立至今郑某一直都伙同自己大学时期的金融系同学何某(非金融咨询公司员工)帮助一些公司将资金转成外汇转移至国外,金融公司的主要收入都来自这些“手续费”。其中有证据证明,乙公司曾经帮助丙公司(黑社会老大钱某用来隐藏其黑社会组织犯罪而设立)将犯罪所得的钱财换成外汇转移至国外。郑某被抓获后,承认了自己及何某的所有罪行,并且揭发钱某曾经因为其情妇想要脱离钱某,就将其情妇用药迷晕卖至越南,经查证以上揭发属实。
【问题】
1.甲公司是否构成犯罪?如果构成,如何定罪处罚?如果不构成,为什么?
2.对于李某应当如何定罪处罚?
3.王某是否构成犯罪?如果构成,是什么罪?如果不构成,为什么?
4.乙公司是否构成犯罪?如果构成,是什么罪?如果不构成,为什么?
5.郑某与何某是否构成共同犯罪?为什么?
6.对于郑某应当如何定罪处罚?
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专业版异地跨行普通汇款的收费标准是()。
A、按汇款金额1%收取手续费,手续费最低10元,最高为50元
B、按汇款金额0.2%收取手续费,手续费最低10元,最高为50元
C、按汇款金额1%收取手续费,手续费最低10元
D、按汇款金额0.2%收取手续费,手续费最低10元
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基金赎回手续费的计算公式为()。
A、赎回手续费=赎回金额*赎回费率
B、赎回手续费=赎回金额*赎回费率/(1+赎回费率)
C、赎回手续费=赎回金额/赎回费率
D、赎回手续费=赎回金额*(1-赎回费率)/赎回费率
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A、每期手续费金额=分期付款金额×对应期数费率
B、手续费可按一次性收取或是分次收取
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B、分期付款商户手续费由持卡人支付
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A、开证手续费0.15‰,最低100元,议付手续费0.1‰;
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D、开证手续费0.15‰,最低50元,议付手续费0.2‰