甲公司由于经营管理不善,连年亏损。2012年8月在明知没有偿债能力的情况下,甲公司经决议要向银行贷款用于发放工资和偿还债务。甲公司总经理张三指使主管人员何某伪造了几份虚假的经济合同,利用虚假的经济合同骗取银行的信任,并促使银行发放了贷款4000万元。事后,甲公司怕被银行发现真相而收回贷款,于是通过某非国有乙公司的账户将这笔款项换成外汇转移至澳门,并说明可按资金数额的20%向乙公司支付“手续费”。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得,仍然同意为资金转账提供账户。乙公司在收取“手续费”800万元后,将该资金折换成400万美元以预付款名义汇往甲公司在澳门的账户。事后,由于甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经查明,乙公司为郑某设立的金融咨询公司,从2004年设立至今郑某一直都伙同自己大学时期的金融系同学何某(非金融咨询公司员工)帮助一些公司将资金转成外汇转移至国外,金融公司的主要收入都来自这些“手续费”。其中有证据证明,乙公司曾经帮助丙公司(黑社会老大钱某用来隐藏其黑社会组织犯罪而设立)将犯罪所得的钱财换成外汇转移至国外。郑某被抓获后,承认了自己及何某的所有罪行,并且揭发钱某曾经因为其情妇想要脱离钱某,就将其情妇用药迷晕卖至越南,查证以上揭发属实。
问题:
1.甲公司是否构成犯罪?如果构成,如何定罪处罚?如果不构成,为什么?
2.对于张三应当如何处理目前有几种理论?请说明理由。
3.何某是否构成犯罪?如果构成,是什么罪?如果不构成,为什么?
4.乙公司是否构成犯罪?如果构成,是什么罪?如果不构成,为什么?
5.郑某与何某是否构成共同犯罪?为什么?
6.对于郑某应当如何定罪处罚?
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下列关于交易手续费的说法正确的是( )。
A、交易手续费的高低对市场流动性有一定影响
B、交易手续费过高,会扩大无套利区间
C、交易手续费过高,会降低市场的交易量
D、交易手续费过高,会利于投机
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相关手续费:是指企业发行债券所需支付的手续费、银行手续费、调剂外汇手续费等,也(但不)包括发行股票所支付的手续费等。
A、对
B、错
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下列关于银行卡增值服务商户手续费说法错误的是()。
A、分期付款商户手续费包括商户结算手续费和分期手续费
B、分期付款商户手续费由持卡人支付
C、邮购电购商户、积分消费商户手续费分配参照普通商户受理我行贷记卡交易结算手续费分配办法执行
D、邮购电购商户如同时为分期付款商户,则仍只收取其邮购电购交易手续费,不再额外收取分期交易手续费
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电子商务交易市场协助撤单,关于资金合法性检查,以下选项正确的是()。
A、撤销预付货款=挂单时预交货款-所有已成交部分货款
B、撤销预付货款=挂单时预交货款-所有已成交部分预交货款
C、撤销手续费=挂单时手续费-所有已成交部分手续费
D、撤销手续费=挂单时手续费-所有手续费
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以下关于交易手续费,说法正确的是()。 A:新建商品房转让手续费由转让方承担B:经济适用房减半计收住房转让手续费C:存量住房转让手续费由转让双方各承担50%D:住房租赁手续费,按套收取,由承租人承担E:存量住房转让手续费每平方米3元