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配合反洗钱调查所得到的信息用于()
A、建立反洗钱检查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险
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关于信贷档案库管理要求,以下表述错误的是()。
A、应配备专人担任信贷档案管理员
B、有条件的二级分行可集中管理辖内信贷档案
C、经营网点不可设立信贷档案库
D、个贷中心可集中管理个贷档案
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以下()符合档案库设计要求。
A、档案库净高不应低于2.60m
B、每个档案库应设两个独立的出入口
C、档案库不宜采用串通或套间布臵方式
D、档案库应集中布臵,自成一区
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对于绝大多数的企业,它们都面临改造企业旧有客户档案库的问题,请描述改造旧有客户档案库的步骤。
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档案馆的库房按其保管内容,一般划分为()三种。
A、综合档案库
B、专门档案库
C、资料库
D、地图档案库
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配合反洗钱调查所得到的信息用于()
A、建立反洗钱检查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险