银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

A、法律合规部

B、零售业务部

C、风险控制部

D、会计部

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• 对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。

  A、一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件

  B、主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件

  C、两名业务条线客户经理上门核实原件

  D、任意两名银行工作人员上门核实原件

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• （）负责接收对私客户的“客户号合并申请表”；对个人消费贷款系统、及私人部负责的其他系统进行合并审核及处理；对各相关部门的审核及处理等工作进行协调；完成合并后通知网点。

  A、风险管理部；

  B、贸金部；

  C、零售业务部；

  D、运营管理部；

  E、公司业务部

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• 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示（）的，认定为“需提交分行审核后认定”，退出交易。

  A、分行运营管理部

  B、分行监察保卫部

  C、分行零售业务部

  D、分行法律合规部

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• 银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

  A、法律合规部

  B、零售业务部

  C、风险控制部

  D、会计部

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• 以下场地成本在财务核算时，直接计入零售条线的是（）。

  A、零售产品营销中心场地成本

  B、营业厅场地成本

  C、综合性支行零售业务部场地成本

  D、离行式自助服务区场地成本

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