中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

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• 中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

  A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

  B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

  C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

  D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

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• 中国人民银行地市中心支行发现同业拆借异常交易，认为有必要进行同业拆借现场检查的，应报告（ ）批准后实施。

  A、有管辖权的中国人民银行省一级分支机构

  B、银监会

  C、国务院

  D、银监会和有管辖权的中国人民银行省一级分支结构

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• 下列选项错误的是（）。

  A、各省（自治区、直辖市）、计划单列市人民币政府将需更新的重点监管名单于每年一月底前报六部委审核

  B、中国人民银行将需要重点监管的出口货物贸易人民币企业名单发送给中国人民银行分支机构

  C、中国人民银行分支机构发布当地重点监管企业名单

  D、中国人民银行将需要重点监管的出口货物贸易人民币结算企业名单录入RCPMIS

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• 我国反洗钱调查的主体为（）。

  A、中国人民银行

  B、中国人民银行省一级分支机构

  C、中国人民银行市一级分支机构

  D、中国人民银行所有分支机构

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• 民银行拟作出行政处罚决定的，由执法职能部门向当事人发出《中国人民银行行政处罚意见告知书》，当事人在收到《中国人民银行行政处罚意见告知书》之日起（）个工作日内将（）书面材料提交中国人民银行（）

  A、10个、检查材料

  B、2个、整改材料

  C、5个、陈述和申辩材料

  D、15个、申请复议书

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