邮政储汇

下列选项中，需永久保存的邮政储汇业务数据包括（）。

A、交易流水

B、未销户账户交易明细

C、开户登记簿

D、长期不动户的分户账信息及交易明细

邮政储汇职业道德中“品格正直，诚实守信”要求从业人员必须认真学习金融政策，了解行业发展趋势，坚持规范操作，时刻保持防范风险的意识，勇于与不良行为做斗争。

此题为判断题(对，错)。

邮政储汇职业纪律中要求“服从调遣，听从安排”是指严格执行上级的决定、指示、安排等，确有正当理由不能执行要及时报告。服从组织调遣决定，无正当理由，应在规定时间内到岗。

A、对

B、错

邮政储汇职业道德中“清正廉洁，勤俭节约”是要求从业人员需自觉执行廉洁从业规定，反对和抵制拜金主义、享乐主义、个人主义等腐朽思想和生活方式的侵蚀。

此题为判断题(对，错)。

“遵守各项工作制度和操作规程，遵守劳动纪律，考勤制度和各种工作场所规定，不参与涉及赌、毒、黄等违法犯罪活动”属于邮政储汇职业纪律中“遵章守纪，令行禁止”的要求。

此题为判断题(对，错)。

A对

B错

（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、商业银行

B、城市信用合作社

C、农村信用合作社

D、邮政储汇机构

E、政策性银行

邮储银行实行“__”的管理模式。邮储银行在邮政企业内部继续保留和行使原邮政储汇部门的专业经营管理职能。

A、一个机构、两个职能

B、一个机构、一个职能

C、两个机构、两个职能

D、不依托邮政大网

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

A、13

B、17

C、18

D、20

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

A、13

B、17

C、18

D、20

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、（）、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、（）、（）、（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（）。

A．从事金融业务的商业银行

B．从事金融业务的信用合作社

C．从事金融业务的邮政储汇机构

D．监管金融工作的国务院下属单位

A各市、县局举报受理部门为各市、县局邮政储汇稽查室

B公款私存不在举报之列

C举报不能采用传真的方式

D举报时对举报的违法、违纪、违规行为，要尽量提供有关证据

按《邮政储蓄机构业务管理暂行办法》的规定，省级、地市级邮政储汇管理部门获得授权开办适用审批制的新业务，应在开办后几个工作日内向当地银监局、银监分局报告。（）

A、7

B、10

C、15

D、30

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）

A、商业银行

B、城市信用合作社及农村信用合作社

C、邮政储汇机构

D、政策性银行

A13条

B15条

C17条

D18条

下列关于邮政储汇职业规范说法正确的有（）。

A、言谈举止要反映个人的精神风貌，一举一动应符合职业要求

B、工作中提倡使用普通话

C、接打电话吐字清楚，中途遇有急事，应即刻挂断

D、言谈文明得体，语句清晰，语义明确，语气谦和，称谓得体

《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。

A、银行类金融机构

B、信用合作社

C、邮政储汇机构

D、非银行类金融机构和外资金融机构

A言谈举止要反映个人的精神风貌，一举一动应符合职业要求

B工作中必须使用普通话

C接打电话吐字清楚，中途遇有急事，应即刻挂断

D言谈文明得体，语句清晰，语义明确，语气谦和，称谓得体