某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户

某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

相关问题推荐

• 据考证，店铺使用标记广告起源于公元前4至5世纪的以色列、庞贝、古希腊和古罗马。例如：牛奶厂门前画只牛，面包店门前画之骡子拉磨，茶馆门前画之水壶，这样的标记简单醒目，形象地标出不同商品的服务项目，这便是（）

  查看答案
• 最终产品,是指在一定时期内生产的并由其最后使用者购买的产品和劳务。最终产品用于最终使用,和用于再出售而供生产别种产品用的中间产品不同。下列选项中,有关最终产品说法正确的是()

  A．某项绿色工程，其中间产品是所载种的树木，而最终产品则是改善后的环境质量

  B．面粉厂生产的面粉捐给冰冻灾害严重的灾区人民，这里的面粉是最终产品

  C．面包店生产的面包卖给居民，这里的面包是最终产品

  D．以上均正确5

  查看答案
• 花心面包店是由张三、李四、王五创建的普通合伙企业。2013年6月，张三不幸遇车祸身亡。家中有妻子陈翠和儿子张兴（12岁）。此时面包店的净资产仍有近50万元，但李四、王五二人担心财产分割会影响该店的发展，遂主动与陈翠商量，希望其能入伙。对此事的不正确说法是:
  A.如果陈翠表示愿意入伙，则可当然地代替张三成为面包店的合伙人B.陈翠想让儿子张兴一人代替丈夫成为面包店的合伙人，这种想法可以实现C.如果陈翠不愿意入伙，则可与张兴共同继承属于张三的财产份额D.如果陈翠愿意入伙，则要对入伙以前面包店的债务负连带责任

  查看答案