易搜题 > 金融财经 > 财经其他 > 问题详情
问题详情

根据《反洗钱法》规定,下列说法错误的是( )。

A、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B、金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

C、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

相关标签: 第三方   金融机构  

未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。 收藏该题
查看答案

相关问题推荐

  • 从提供的服务内容考察,第三方物流可以分为第三方物流管理公司,第三方物流运作公司,第三方物流中介公司,第三方物流()公司,第三方物流()公司等。

  • 关于提供第三方电子认证,下列说法正确的是()。

    A、电子签名需要第三方认证的,由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

    B、所有电子商务都需要第三方认证

    C、所有电子政务都需要第三方认证

    D、不需要第三方认证

  • 按照第三方物流服务商是自行承担和完成物流业务还是委托他人进行操作,将第三方物流服务商分为()。


    A、物流委托第三方物流服务商B、物流自理第三方物流服务商C、物流合作第三方物流服务商D、物流代理第三方物流服务商E、物流联盟第三方物流服务商
  • 针对第三方测试,哪项不是监理单位的主要工作
    A.选择权威的第三方机构,审查第三方测试机构的资质,测试经验以及承担盖项目测试工程师的情况
    B.对第三方测试机构提交的测试计划进行确认
    C.协调承建单位、建设单位以及第三方测试机构的工作关系,并未第三方测试机构的工作提供必要支持。
    D.对测试问题和测试结果进行评估
  • 第三方物流的优势为()。

    A、第三方物流的成本价值

    B、第三方物流的服务价值

    C、第三方物流风险规避价值

    D、第三方物流竞争力提升价值和社会效益

联系客服 会员中心
TOP