对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理

B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

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• 在EPCIS系统中，对需收回保单、保卡及发票（或其他资料）的注销业务（）

  A、三级机构自行处理

  B、二级机构负责处理，无须保存影印件

  C、需逐单保存影印件，总公司备查

  D、没有特别要求

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• 客户身份识别环节应用范围与要求为（）

  A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录

  B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码

  C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统

  D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录

  E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码

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• 对于客户因办理某种业务需要在光大银行开立客户号，但不开立账户的，需提交的资料注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的（）。

  A、企业组织机构代码证复印件

  B、法定代表人身份证复印件

  C、营业执照复印件

  D、税务登记证复印件

  E、基本户开户许可证复印件

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• D0247下列个人业务中，需留存有效身份证件影印件（复印件）的是（）。

  A、密码重置

  B、柜面网银密码维护

  C、个人银行结算账户书面挂失

  D、存款证明

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• 发放补贴贷款补贴贷款需另提供补贴合作协议和补贴合作协议复印件，对补贴合作协议和补贴合作协议复印件保管的说法正确的是（）。

  A、补贴合作协议复印件专夹保管，原件交信贷部门。

  B、补贴合作协议原件专夹保管，复印件交信贷部门。

  C、补贴合作协议复印件随传票装订，原件交信贷部门。

  D、补贴合作协议原件随传票装订，复印件交信贷部门。

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