问题详情
单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()
A、对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B、关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C、强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D、对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险
相关标签: 结算卡
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
单位结算卡的对手账户是指由单位客户指定的结算卡转账()。
A、收款账户
B、付款账户
C、主账户
D、关联账户
-
客户办理单位结算卡密码解锁需提供的资料为()。
A、持卡人有效身份证件原件
B、《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
C、授权委托书
D、单位结算卡
-
对单位结算卡的()、()、()交易进行整合变更为单位结算卡签约交易。
A、关联账户维护
B、单位结算卡关联账户限额维护
C、单位结算卡对手账户维护
D、单位结算卡开卡
-
出现以下情况的,发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。()
A、单位结算卡长期不使用的。
B、单位客户非实名开卡
C、出租、转借和买卖单位结算卡
D、以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的
-
单位结算卡对以下内容进行优化()
A、单位结算卡主账户变更后,如新老主账户归属机构不一致,单位结算卡归属机构变更为新主账户归属机构。
B、单位结算卡主账户单独撤并后,卡归属机构同步变更;子账户单独撤并后,卡归属机构不变。
C、单位结算卡销卡可在本地交行任一网点办理。
D、单位结算卡记名卡在初次领卡设置密码时,需二级授权。