汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是()
A、对收款人在汇入银行开户的,由汇款人与收款人自行联系退汇
B、对收款人在汇入银行开户的,汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单,由汇入银行通知收款人
C、收款人未在汇入银行开户的,汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单,由汇出银行通知汇入行
D、经汇入行核实汇款确未支付,并将款项退回汇出银行的,方可办理退汇
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对于同城提入的经过背书转让的预算单位签发的转账支票,柜员录入时,应()。
A、在收款人名称栏录入持票人的名称
B、在收款人名称栏录入第一收款人的名称
C、在收款人开户行栏录入“背书转让”字样
D、在收款人账号栏录入“背书转让”字样
E、在收款人账号栏录入“0”
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客户在办理西联汇款业务时,必须提供以下哪些收款人的信息。()
A、收款人的账户
B、收款人姓名
C、收款人所在国家
D、收款人开户银行
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改汇只能改收款人姓名和收款人地址,只改其中一项需营业主管授权,同时改收款人姓名和收款人地址的需支局(行)长授权。
A、对
B、错
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。
A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B、向存款银行单位负责人视频核实
C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
D、通过大额支付系统向存款银行进行核实
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对于汇兑结算,下列说法正确的有()。
A、汇兑凭证必须记载委托日期
B、汇入银行对开立账户的收款人,应将汇款直接转入收款人账户,所以收款人必须在银行开有账户
C、支取现金的信、电汇凭证上必须有汇出时按规定填明的现金字样
D、转汇的收款人必须是原收款人
E、汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇