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[多项选择题]黑白名单的关系说法正确的是()。
A.黑名单(60001)只允许呼叫白名单(60002)
B.白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组
C.所有普通限呼组(65534)允许呼叫白名单,限制呼叫黑名单
D.黑名单呼叫白名单时,如果做了字冠限呼数据,会被字冠限呼数据限呼"

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    A、空头支票黑名单

    B、售汇关注黑名单

    C、反洗钱黑名单

    D、中国恐怖份子

  • 未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有()。

    A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查

    B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查

    C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查

    D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核

  • 批量新增黑名单时,需要填写的信息项为:数据类型、黑名单名称、证件类型、证件号码、黑名单类型、()等。

    A、建立日期

    B、创建柜员

    C、创建机构

    D、账号

  • 黑名单查询时,下列属于符合查询条件的是:()。

    A、证件类型+黑名单名称

    B、黑名单类型+账号

    C、名单来源

    D、都可以

  • 特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。

    A、空头支票黑名单

    B、售汇关注黑名单

    C、反洗钱黑名单

    D、中国恐怖份子

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