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[多选]洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括()。
A.购买高额保险,然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
相关标签: 购买金 金融机构
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某外国投资者A于2009年3月1日以200万美元收购某国内B企业的部分资产,并以该部分资产作为出资与国内企业C公司于2009年4月1日成立了一家中外合资经营企业。以下表述中不符合法律规定的付款方式的有()。
A.于2009年7月1日前向B企业支付全部购买金200万美元
B.经审批机关批准,A于2009年10月1日前向B企业支付130万美元的购买金,2010年4月1日前支付70万美元
C.于2009年10月1日前向B企业支付全部购买金200万美元
D.经审批机关批准,A于2009年10月1日前向B企业支付110万美元的购买金,2010年4月1日前支付90万美元 -
按照融资方式的不同,金融机构可分为( )。
A.金融调控监管机构和金融运行机构
B.直接金融机构和间接金融机构
C.政策性金融机构和商业性金融机构
D.银行与非银行金融机构
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下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()。
A.贵金属走私B.购买别墅C.购买飞机D.购买金融债券